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Pour la troisième année consécutive, Tracfin publie son rapport annuel d'activité en trois tomes. Le dernier tome est consacré à l'état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT). Cette publication présente 21 cas typologiques consacrés aux tendances, récurrentes ou émergentes, en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT).
Cette publication donne une image, non exhaustive, de l'actualité de la criminalité financière et de ses circuits pour mieux y faire face. Elle souligne les points d'attention à appréhender lors de l'analyse d'une relation d'affaire ou d'opérations financières, fournissant ainsi une aide aux professionnels déclarants dans la détection de schémas de BC-FT et dans la mise en œuvre de contrôles efficaces.
INTRODUCTION
GUIDE D'UTILISATION
ABÉCÉDAIRE
Abus de confiance
Assurances
Banques privées
Banques de financement et d’investissement
Blanchiment
Changeurs manuels
Chèques cadeaux
Crédit et réduction d’impôt
Cryptoactifs
Dividendes
Fraude aux finances publiques
Fraude fiscale
Organismes à but non lucratif (OBNL)
Personnes politiquement exposées
Probité
Sociétés éphémères et blanchiment
Sociétés éphémères, trafic
Stupéfiants, blanchiment en réseau
Stupéfiants, trafics
Subversion violente
Terrorisme
ANNEXES
- Type de document : Rapport d'activité
- Pagination : 81 pages
- Édité par : Ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique
