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La dernière partie du rapport annuel 2023 de Tracfin est consacrée à l'état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT).
Tracfin y présente, au travers d'un abécédaire et d'exemples concrets, les principaux circuits de BC-FT observés en 2023, qu’ils soient récurrents ou émergents. Parmi les tendances observées, figure notamment le recours croissant aux crypto-actifs, utilisés aussi bien pour le blanchiment de fonds issus d'activités criminelles que dans des circuits de fraude fiscale ou de financement du terrorisme.
INTRODUCTION
GUIDE D'UTILISATION
ABÉCÉDAIRE
Art
Blanchiment
Cryptoactifs
Détournement de fonds publics
Escroquerie
Fraude aux finances publiques
Immobilier
Ingérence étrangère
Jeu
Manipulation de comptabilité
NFT
Opacification de l'origine des fonds
Pédocriminalité
Prise illégale d'intérêt/probité
Réseaux sociaux
Terrorisme
Trafic de stupéfiants
ANNEXES
Annexe 1 : Quels sont les critères d'alerte pour les déclarants ?
Annexe 2 : Liste de cas-types
Annexe 3 : Mots-clés
Annexe 4 : Abécédaire agrégé des rapports 2022-2023 et 2023-2024
Annexe 5 : Sigles et acronymes
- Type de document : Rapport d'activité
- Pagination : 82 pages
- Édité par : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
