GAFI

GAFI : liste des rapports et discours par date du plus récent au plus ancien

Rapport d'activité 2019 de la Commission nationale des sanctions

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Commission nationale des Sanctions

Remis le 

Conseil des ministres du 9 décembre 2020. Cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.

Communiqué

Rapport d'activité 2018 de la Commission nationale des sanctions

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Commission nationale des Sanctions

Remis le 

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport annuel d'activité 2017

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère de l'action et des comptes publics

Remis le 

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport annuel d'activité 2016

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère de l'action et des comptes publics

Remis le 

Déclaration de M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances, sur le rôle du groupe d'action financière (GAFI) dans la lutte contre la criminalité financière, Paris le 24 février 2017.

Déclaration

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport annuel d'activité 2015

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère des Finances et des Comptes publics

Remis le 

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport annuel d'activité 2014

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère des Finances et des Comptes publics

Remis le 

Déclaration de M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, sur la lutte contre le financement du terrorisme, Paris le 25 février 2015.

Déclaration

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport annuel d'analyse et d'activité 2012

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère de l'Économie et des Finances

Remis le 

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport d'activité 2011

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère de l'Économie et des Finances

Remis le 

Conseil des ministres du 25 avril 2012. Les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Communiqué

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