Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport annuel d'analyse et d'activité 2012

Date de remise :

Auteur(s) moral(aux) : Ministère de l'Économie et des Finances

Disponible en ligne au format :

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Présentation

La cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) a publié son rapport d'analyse et d'activité pour 2012. Dans son rapport, Tracfin revient sur l'activité forte de 2012 et dresse un panorama de dix affaires ayant marqué l'année (escroquerie aux organismes de complémentaire de santé, détournement de fonds publics, blanchiment et recel de métaux volés, abus de confiance et abus de biens sociaux par un agent d'assurances...).

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Sommaire

 

 

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Fiche technique

Type de document : Rapport d'activité

Pagination : 130 pages

Édité par : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

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