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En 2023, Tracfin a transmis 8 677 notes d'information à ses différents partenaires.
En 2021, à l'occasion de la crise du Covid-19, Tracfin avait expérimenté un nouveau type de signalements, dits globalisés, adressés aux services de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Ces signalements visent à transmettre aux administrations partenaires, sur une thématique particulière (dissimulation de revenus, travail dissimulé, jeux d'argent, etc.), une série d'informations structurées sous forme de listes de personnes physiques ou morales, afin de leur permettre d'orienter leurs contrôles. À l'issue d'une période de retour d'expérience, ce type de transmission est pérennisé. En 2023, Tracfin a ainsi effectué 25 signalements globalisés pour un total de 5 053 informations transmises.
- Type de document : Rapport d'activité
- Pagination : 66 pages
- Édité par : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
