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En 2024, Tracfin a transmis 3 998 notes d'information à ses partenaires (autorités judiciaires, services de renseignement, administrations), contre 3 649 en 2023.
L'année 2024 a été marquée par une offensive menée contre les structures éphémères utilisées pour blanchir des fonds issus de la fraude ou du crime organisé, au total 253 notes ont été transmises à l'autorité judiciaire. Tracfin a également poursuivi plusieurs axes de travail prioritaires, notamment en matière de lutte contre la fraude à la rénovation énergétique ou de lutte contre le travail dissimulé.
Présentation générale de Tracfin
Les missions de Tracfin
Des axes stratégiques et des perspectives inscrits dans l'actualité nationale et internationale
Des moyens au service de l'efficacité opérationnelle
L'activité de Tracfin en 2024
Première partie : Tracer, signaler et réprimer le blanchiment des fonds d'origine criminelle
Des investigations à destination de l'autorité judiciaire
Faits saillants 2024
Perspectives 2025
Deuxième partie : Identifier les atteintes aux finances publiques et participer à leur recouvrement
Des investigations à destination de nombreux partenaires
Lutter contre les atteintes aux finances publiques : une réponse à un impératif d'efficacité économique et de justice sociale
Faits saillants 2024
Perspectives 2025
Troisième partie : Entraver le financement du terrorisme et défendre les intérêts fondamentaux de la nation
Des investigations couvertes par le secret de la défense nationale, à destination de la communauté du renseignement
Faits saillants 2024
Sigles et acronymes
- Type de document : Rapport d'activité
- Pagination : 46 pages
- Édité par : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique