Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport annuel d'activité 2013

Auteur(s) moral(aux) : Ministère des Finances et des Comptes publics

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Présentation

L'année 2013 est marquée par l'adoption de deux lois, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et également par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est dans ce contexte que Tracfin a connu en 2013 une hausse soutenue de ses tâches, avec une augmentation de 6 % du nombre de déclarations reçues, de 25 % des actes d'analyse accomplis par le service, et de 10 % des transmissions effectuées sur la base desdites analyses. Sur une période de moins de cinq ans, les différentes composantes de l'activité du service ont toutes au moins connu un doublement de leur volume.

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Sommaire

 

 

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Fiche technique

Type de document : Rapport d'activité

Pagination : 72 pages

Édité par : Ministère des finances et des comptes publics

Collection :

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