Blanchiment

Blanchiment : liste des rapports et discours par date du plus récent au plus ancien

LCB-FT : état de la menace 2024-2025

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Remis le 

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2024

Rapport d'activité

Auteur(s) :  Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Remis le 

Rapport fait au nom de la commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis

Rapport parlementaire

Auteur(s) :  Raphaël Daubet  ;  Nathalie Goulet  ;  Sénat

Remis le 

Déclaration de Mme Amélie de Montchalin, ministre, chargée des comptes publics, sur la lutte contre la délinquance financière, au Sénat le 21 mai 2025.

Déclaration

Déclaration de M. Bruno Retailleau , ministre d'État, ministre de la Justice, sur la lutte contre le blanchiment et le financement de la criminalité organisée, au Sénat le 28 mai 2025.

Déclaration

Déclaration de M. Gérald Darmanin, ministre d'État, ministre de la Justice, sur la lutte contre la délinquance financière et plus particulièrement contre le blanchiment et le financement de la criminalité organisée, au Sénat le 22 mai 2025.

Déclaration

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : quelle réception des obligations règlementaires par les clientèles des institutions financières ? Rapport de la Présidente

Rapport d'étude

Auteur(s) :  Banque de France. Comité consultatif du secteur financier

Remis le 

Conférence de presse de Mme Sophie Primas, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement, et M. Manuel Valls, ministre d'État, ministre des outre-mer, sur le projet de loi d'urgence pour Mayotte, un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées, le renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs et l'élargissement limité et progressif du champ d'action géographique de la Banque européenne de reconstruction et de développement à l'Afrique subsaharienne et à l'Irak, Paris le 8 janvier 2025.

Conférence de presse

Conseil des ministres du 8 janvier 2025. Renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs.

Communiqué

Conférence de presse de Mme Maud Bregeon, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement, sur le renforcement de la cybersécurité, l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transferts de crypto-actifs, la situation en Martinique et l'immigration, Paris le 15 octobre 2024.

Conférence de presse

Conseil des ministres du 15 octobre 2024. Marché de crypto-actifs et renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en matière de transferts de crypto-actifs.

Communiqué

Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à Paris le 17 novembre 2023.

Déclaration

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