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Ce bilan présente et analyse, à l'aide de 20 fiches spécifiques, le flux des informations reçues par Tracfin qui dépasse pour la première fois les 200 000 déclarations de soupçon.
En 2024, le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT) affiche une hausse de plus de 13,2 % par rapport à 2023, Tracfin a reçu 215 410 informations dont 211 165 déclarations de soupçon transmises par les professions assujetties au dispositif. Si les banques et les établissements de crédit et assimilés sont à l'origine de la majorité des signalements adressés (57,2 %), l'augmentation de l'activité déclarative est également due à d'autres acteurs comme les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique ou les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Les signalements adressés par le secteur non financier affichent aussi une hausse importante (+25,7 %).
Éditorial
Introduction
Chiffres clés 2024
Première partie : Analyse de l'activité des professionnels déclarants
Deuxième partie : L'activité déclarative des professions financières
Fiche 1 - Banques, établissements de crédit et assimilés
Fiche 2 - Établissements de paiement
Fiche 3 - Établissements de monnaie électronique
Fiche 4 - Assurances
Fiche 5 - Changeurs manuels
Fiche 6 - Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)
Fiche 7 - Conseillers et intermédiaires en financement participatif
Troisième partie : L'activité déclarative des professions non-financières
Fiche 8 - Greffiers des tribunaux de commerce
Fiche 9 - Notaires
Fiche 10 - Avocats et CARPA
Fiche 11 - Commissaires de justice
Fiche 12 - Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Fiche 13 - Experts-comptables et commissaires aux comptes
Fiche 14 - Secteur de l'art et du luxe
Fiche 15 - Activité de domiciliation
Fiche 16 - Professionnels de l'immobilier
Fiche 17 - Secteur du jeu
Fiche 18 - Agents sportifs
Quatrième partie : Les autres informations reçues
Fiche 19 - Les informations de soupçon des administrations publiques
Fiche 20 - La coopération avec les autres CRF
Cinquième partie : Suites données en 2024 à certaines déclarations de soupçon
Annexe méthodologique
- Type de document : Rapport d'activité
- Pagination : 94 pages
- Édité par : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique