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Réalisé par Tracfin, le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2015" présente une synthèse des informations traitées par le Service en 2015 et des travaux menés par sa cellule d'analyse stratégique. Il identifie les sujets émergents en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les chiffres d'activité de Tracfin entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 marquent un accroissement historique : + 49 % d'informations reçues (47 033 informations au 30 septembre 2016) par rapport à la même période en 2015."
INTRODUCTION
ANALYSE DU FLUX DÉCLARATIF EN 2015 : UN VOLUME DE DÉCLARATIONS DE SOUPÇON EN FORTE HAUSSE, POUR UNE QUALITÉ PERFECTIBLE
DES PROFESSIONS ASSUJETTIES INÉGALEMENT IMPLIQUÉES
DES SECTEURS D’ACTIVITÉ EXPOSÉS
CINQ TYPES DE MENACES IDENTIFIÉES EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
LE FINANCEMENT DU TERRORISME
LA CARACTÉRISATION DE LA MENACE
LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA MENACE TERRORISTE
LES MENACES CRIMINELLES
LES RÉSEAUX AFFAIRISTES SPÉCIALISÉS DANS LES ESCROQUERIES FINANCIÈRES DE GRANDE ENVERGURE
LES RÉSEAUX DE FRAUDE IMPLANTÉS AU SEIN DES COMMUNAUTÉS ASIATIQUES
LES RÉSEAUX DE TRAFICS DE STUPÉFIANTS
LE GRAND BANDITISME HISTORIQUE
LA CORRUPTION
LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE
LES ESCROQUERIES NON LIÉES À DES RÉSEAUX CRIMINELS ORGANISÉS
L’ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS DU SYSTÈME FRANÇAIS AU TRAVERS DES TROIS ÉTAPES DU BLANCHIMENT
LE BLANCHIMENT D’ARGENT LIQUIDE : LA PHASE DE PLACEMENT
LE BLANCHIMENT D’ESPÈCES PAR LE JEU
LE BLANCHIMENT D’ESPÈCES VIA LES CARTES DE PAIEMENT PRÉPAYÉES
LE TRAVAIL DISSIMULÉ COMME VECTEUR D’ÉCOULEMENT D’ESPÈCES ILLICITES
L’ÉCHANGE D’ESPÈCES CONTRE DE LA MONNAIE SCRIPTURALE VIA LA FAUSSE FACTURATION
LES CIRCUITS DE TRANSPORTS D’ESPÈCES CLANDESTINS ET DE COMPENSATION INFORMELLE
LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN COMPTE COURANT : LA PHASE D’EMPILEMENT
LES COMPTES BANCAIRES : CIRCUITS DE COLLECTE ET D’ÉVASION DE FONDS BANCAIRES VERS L’ÉTRANGER
LES CRÉDITS DOCUMENTAIRES
LES SCHÉMAS COMPLEXES ASSOCIANT ESPÈCES ET COMPTES BANCAIRES
AUTRES EXEMPLES D’INSTRUMENTS UTILISÉS EN PHASE D’EMPILEMENT
LA PHASE D’INTÉGRATION
LE SECTEUR IMMOBILIER : UNE DES VULNÉRABILITÉS DU SYSTÈME FRANÇAIS
LES AUTRES VECTEURS D’INTÉGRATION : RACHAT DE SOCIÉTÉS, PLACEMENTS FINANCIERS
LES RISQUES ÉMERGENTS LIÉS À LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DANS LES SERVICES FINANCIERS
LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
LE CROWDFUNDING
LE CROWDFUNDING ET LA FRAUDE
LE DÉTOURNEMENT DES COLLECTES À DES FINS DE FINANCEMENT DU TERRORISME
LE PAIEMENT MOBILE
LE MICRO-PAIEMENT SUR FACTURE OPÉRATEUR
LE CASH TRANSFER PAR TÉLÉPHONE MOBILE
LA MONNAIE VIRTUELLE ET LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
L’UTILISATION DE MONNAIE VIRTUELLE À DES FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
PLUSIEURS INCERTITUDES LIÉES À LA MONNAIE VIRTUELLE DEMEURENT
LE DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS DE LA BLOCKCHAIN
AUTRES DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES
CONCLUSION
- Type de document : Rapport d'activité
- Pagination : 74 pages
- Édité par : Ministère de l'économie et des finances